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貴州科勻康養(yǎng)置業(yè)有限公司增資項(xiàng)目(國(guó)務(wù)院國(guó)資委檢測(cè)編號(hào):G62020GZ1000002)

2020-09-21
項(xiàng)目名稱(chēng):貴州科勻康養(yǎng)置業(yè)有限公司增資項(xiàng)目(國(guó)務(wù)院國(guó)資委檢測(cè)編號(hào):G62020GZ1000002)
項(xiàng)目編號(hào):GP-D-ZK-2020128(02)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
增資金額: 不低于2068萬(wàn)
信息披露日期:2020-09-21 至 2020-11-19

一、增資方基本情況

名稱(chēng)

貴州科勻康養(yǎng)置業(yè)有限公司  

基本情況

住所

貴州省都勻市綠茵湖產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大廈6樓

法定代表人

張*

成立日期

2020年5月29日

注冊(cè)資本

1000萬(wàn)元

實(shí)收資本

1000萬(wàn)元

類(lèi)型

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

91522701MAAJNU9E1A

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

□大    □中   ■小

經(jīng)營(yíng)范圍

法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);土地一級(jí)開(kāi)發(fā);建筑安裝工程施工;零星工程施工;文化旅游資源及項(xiàng)目開(kāi)發(fā);產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè);房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃;酒店建設(shè)及管理;物業(yè)服務(wù);高新技術(shù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā);科技中介服務(wù);房屋租賃;會(huì)議及展覽展示服務(wù);大健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng);養(yǎng)老養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng);瓶(桶)裝飲用水、預(yù)包裝食品(不含冷藏冷凍產(chǎn)品)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;金屬制品批發(fā);金屬及金屬礦批發(fā)(國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控除外);非金屬礦及制品批發(fā)(國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控除外);鋼材批發(fā);化工產(chǎn)品批發(fā)(危險(xiǎn)化學(xué)品除外);貿(mào)易代理;建材、裝飾材料批發(fā);塑料制品批發(fā);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類(lèi)商品除外);貨物進(jìn)出口(專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外);石油制品批發(fā)(成品油、危險(xiǎn)化學(xué)品除外);煤炭及制品批發(fā);汽車(chē)銷(xiāo)售(不含二手車(chē));商品零售貿(mào)易(許可審批類(lèi)商品除外);貿(mào)易咨詢(xún)服務(wù);化工產(chǎn)品零售(危險(xiǎn)化學(xué)品除外);百貨零售(食品零售除外);鋼材零售;木制、塑料、皮革、日用品零售。涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)

職工人數(shù)

4

是否含有國(guó)有劃撥土地

 

□是       ■否



職工是否參與增資

□是       ■否

前十位股東名稱(chēng)

持股比例

貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司

100%













內(nèi)部決策

情    況

■股東會(huì)決議     □董事會(huì)決議   □總經(jīng)理辦公會(huì)決議  □其他:       

增資擴(kuò)股行為決策或批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

□A、國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管   □B、中央其他部委監(jiān)管

□C、省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管     D、省級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管

□E、市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管     F、市級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管

■G、其他監(jiān)管

所屬集團(tuán)或

主管部門(mén)名稱(chēng)

科學(xué)城(廣州)投資集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

914401011906700395

批準(zhǔn)單位名稱(chēng)

(如有)

科學(xué)城(廣州)投資集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)單位內(nèi)部決策文件

□股東會(huì)決議             ■董事會(huì)決議

□總經(jīng)理辦公會(huì)決議       □其他                   

 

主要財(cái)務(wù)指   標(biāo)

(單位:萬(wàn)元)

專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

年度

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)
總計(jì)

負(fù)債
總計(jì)

所有者
權(quán)益

2020




9615.722999

8725

996.2347

2019







2018







最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

2020年7月

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)
總計(jì)

負(fù)債
總計(jì)

所有者
權(quán)益


-2.7393

-2.7393

9721.347

8725

996.2347

增資意向

擬對(duì)外募集資金金額

本次擬對(duì)外募集資金金額不低于2068萬(wàn)元,具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價(jià)值確定

信息發(fā)布期限

2020年9月21日

——

2020年11月19日

 募集資金用途

通過(guò)增資擴(kuò)股方式募集資金,擴(kuò)充公司資本實(shí)力和規(guī)模,提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,補(bǔ)充流動(dòng)資金;通過(guò)引入有實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)的戰(zhàn)略投資者,共同合作開(kāi)發(fā)公司名下土地,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),收益共享,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。

增資方案主要內(nèi)容

貴州科勻康養(yǎng)置業(yè)有限公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元,已實(shí)繳到位,現(xiàn)由貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司100%持有。在增資擴(kuò)股后,貴州科勻康養(yǎng)置業(yè)有限公司注冊(cè)資本為20408163.27元,其中,貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司持股不低于49%,投資方持股不高于51%,募集資金中,10408163.27元入股本,其余資金入資本公積;

 

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司持股不低于49%,投資方持股不高于51%。

其他披露的事項(xiàng)

 

1、增資前的債權(quán)債務(wù)由增資后的新公司繼續(xù)承擔(dān);

2、本次增資不涉及職工安置,所有職工均由增資后的新公司接收安置并原則上維持崗位不變;

3、在完成增資擴(kuò)股后,由新公司出具新章程或章程修正案,重新組建股東會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層等機(jī)構(gòu),由引入的投資者主導(dǎo)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司以參與和監(jiān)督為主。

 
















二、增資條件與投資方資格條件

本公告為要約邀請(qǐng), 以下條件為增資企業(yè)征集投資方的意向需求,最終條件由增資企業(yè)與投資方談判確定。

保證金設(shè)定

交納保證金

■是       □否

保證金金額

500萬(wàn)元整

交納時(shí)間

(以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶(hù)時(shí)間為準(zhǔn))

本公告截止期前交納

交納方式

移動(dòng)POS交款(針對(duì)個(gè)人)、轉(zhuǎn)賬支票(需提供進(jìn)賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票(不可背書(shū)轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi))等;保證金到賬時(shí)間以本所開(kāi)戶(hù)銀行收訖章時(shí)間為準(zhǔn)

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形,意向投資方可要求退還保證金,意向投資方要求退還保證金時(shí)應(yīng)提交《退出說(shuō)明》,本所在收到《退出說(shuō)明》及保證金交納收據(jù)后三個(gè)工作日之內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還,但不包括銀行兌付、在途等時(shí)間;成為最終投資方的,產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款,但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的,從其約定。具體情況詳見(jiàn)本所《交易保證金須知》。

特別事項(xiàng)

確定投資方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。

意向投資方享有以下權(quán)利:

(1)有權(quán)要求了解本次增資擴(kuò)股標(biāo)的的詳細(xì)資料;

(2)有權(quán)要求增資方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù);
(3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。

同時(shí)意向投資方負(fù)有如下義務(wù):
(1)遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定;
(2)對(duì)所了解到的本次增資擴(kuò)股標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。

擬征集新投資方數(shù)量

1名投資者

投資方

資格條件

1.  戰(zhàn)略投資者應(yīng)為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人。具有完善的現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu),具有良好的銀行信用、商業(yè)信譽(yù)和社會(huì)信譽(yù),提供在信用中國(guó)查詢(xún)無(wú)不良記錄的文件。

2.  戰(zhàn)略投資者應(yīng)有較強(qiáng)的綜合實(shí)力,股東或團(tuán)隊(duì)具有豐富地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)、銷(xiāo)售實(shí)力,能在省內(nèi)外等多地?fù)碛星篮唾Y源以滿(mǎn)足項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售需要。戰(zhàn)略投資者或其股東應(yīng)提供近五年項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總計(jì)面積100萬(wàn)平方米以上和銷(xiāo)售額總計(jì)金額150000萬(wàn)元人民幣以上的案例情況及證明文件。

3.  戰(zhàn)略投資者提供承諾函:標(biāo)的公司后續(xù)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理等由戰(zhàn)略投資者牽頭運(yùn)作完成,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需資金不足部分由戰(zhàn)略投資者負(fù)責(zé)籌資,貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司不再投入資金;戰(zhàn)略投資者投入項(xiàng)目除增資擴(kuò)股款外其他所有投資自投資之日起由貴州科勻康養(yǎng)置業(yè)有限公司承擔(dān)不超過(guò)年化12%的財(cái)務(wù)成本,超出年化12%的財(cái)務(wù)成本由戰(zhàn)略投資者自行承擔(dān)。

4.  戰(zhàn)略投資者提供承諾函:由增資擴(kuò)股后的新公司開(kāi)發(fā)建設(shè)本項(xiàng)目,開(kāi)發(fā)周期暫按36個(gè)月計(jì),預(yù)期可實(shí)現(xiàn)不低于銷(xiāo)售額8%的凈利潤(rùn)(即凈利潤(rùn)與銷(xiāo)售收入的比值不低于8%),歸屬貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司的凈利潤(rùn)占比不低于3.92%。

5.  戰(zhàn)略投資者的戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)與標(biāo)的公司戰(zhàn)略發(fā)展方向有較強(qiáng)的互補(bǔ)性與協(xié)同性,認(rèn)同標(biāo)的公司的企業(yè)愿景、企業(yè)使命、戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化、業(yè)務(wù)發(fā)展方向等。由戰(zhàn)略投資者提供不違背標(biāo)的公司及股東貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)展理念的承諾函。

6.  戰(zhàn)略投資者應(yīng)能夠給標(biāo)的公司帶來(lái)關(guān)鍵資源和增量發(fā)展。能為標(biāo)的公司提供一定的市場(chǎng)份額,能夠提供支撐標(biāo)的公司發(fā)展的具體市場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,能為標(biāo)的公司提供業(yè)務(wù)資源和市場(chǎng)資源。由戰(zhàn)略投資者提供相關(guān)說(shuō)明或證明性文件。

7.  戰(zhàn)略投資者提供組織架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)思路及承諾函:自身應(yīng)具備現(xiàn)代公司治理的理念與經(jīng)驗(yàn),并愿意按照公司治理規(guī)則參與未來(lái)新公司管理與決策。

8.  戰(zhàn)略投資者提供承諾函:自持有標(biāo)的公司股權(quán)之日(以完成工商變更登記之日為準(zhǔn))起三年內(nèi),不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或以其他方式對(duì)所持的全部或部分股權(quán)進(jìn)行處分或設(shè)置權(quán)利限制(除對(duì)貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司外;依據(jù)司法機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)構(gòu)生效的判決或仲裁裁決作出的除外)。前述三年期限屆滿(mǎn)后,其若要轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押所持全部或部分標(biāo)的公司的股權(quán),轉(zhuǎn)讓前必須依照公司法和公司章程的規(guī)定經(jīng)股東會(huì)同意及確認(rèn),并依法進(jìn)行資產(chǎn)清算評(píng)估后,戰(zhàn)略投資者須按照資產(chǎn)評(píng)估價(jià)的六折計(jì)算,貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司擁有優(yōu)先回購(gòu)權(quán)。對(duì)于貴州科勻康養(yǎng)置業(yè)有限公司債務(wù)由其股東按股比承擔(dān)。

9.  戰(zhàn)略投資者本次增資資金來(lái)源合法,并以現(xiàn)金方式出資支付增資價(jià)款。

10. 本次增資不接受聯(lián)合體投資。

增資方式

■貨幣出資      □非貨幣出資

 

三、信息發(fā)布要求

信息發(fā)布方式

■A.公開(kāi)方式

□B.定向方式,批準(zhǔn)機(jī)構(gòu):                       

信息發(fā)布期

 40 個(gè)工作日(自公告發(fā)布之日起計(jì)算)

信息發(fā)布期滿(mǎn)后,

如未征集到

意向投資方

□A.信息發(fā)布終結(jié)。

■B.延長(zhǎng)信息發(fā)布:

不變更條件,按照 10 個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),

■直至征集到意向投資方

□最多延長(zhǎng)    個(gè)周期(兩選其一)。

□C.變更內(nèi)容,重新申請(qǐng)信息發(fā)布。

 

四、遴選方式及其他要求

遴選方式

A.網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)               □B.競(jìng)爭(zhēng)性談判

C.綜合評(píng)議               □D.其他:         

遴選標(biāo)準(zhǔn)

 

1、如果征集到一名的意向投資方,則采取自主報(bào)價(jià)方式確定增資事項(xiàng);

2如征集到兩家及兩家以上的合格意向投資方,采用綜合評(píng)議的方式進(jìn)行。從以下方面對(duì)合格意向投資方進(jìn)行遴選:(1)投資方增資價(jià)格;(2)投資方綜合實(shí)力包括:企業(yè)背景、信用、行業(yè)聲譽(yù)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)、渠道資源、財(cái)務(wù)狀況及公司治理情況;(3)投資方與目標(biāo)公司在文化和經(jīng)營(yíng)理念的契合度;(4)投資方與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)上的互補(bǔ)性及協(xié)同性;(5)投資方可為目標(biāo)公司未來(lái)發(fā)展提供戰(zhàn)略支持:包括業(yè)務(wù)拓展、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)管理等方面。

 

聯(lián)系人:胡經(jīng)理   聯(lián)系電話(huà):15186981772

        王經(jīng)理             0851-86793166